柬埔寨太子集团洗钱案追查持续，英国冻结核心人物李添伦敦豪宅及千万英镑名表资产

【纵横网】 柬埔寨太子集团（Prince Group）涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案件的海外资产追查工作，在英国继续推进。继集团创始人陈志、被称作集团“二号人物”的胡小伟名下多处伦敦豪宅被冻结之后，该团伙另一名核心人物李添（Thet Li）位于伦敦的豪宅，以及价值逾千万英镑的奢侈名表资产，遭到英国执法部门冻结。

现年39岁的李添为北京籍。2025年10月，美国财政部对太子集团及其关联主体实施制裁时，将李添列为陈志的密切关联人员。美方认定，李添实际承担太子集团非法资金运作的财务主管职能，深度参与非法资金流转管理以及大宗现金走私活动。

太子集团被指控搭建大型跨国网络诈骗园区，从事电信网络诈骗、洗钱等跨国犯罪。此前美英等多国开展联合执法行动，已经对陈志、胡小伟等核心人员采取制裁、资产冻结举措，伦敦多处高价住宅、商业物业被纳入涉案资产查封范围。

北京三鼎科技有限公司总经理韩岳钢分析，本次英国冻结李添名下房产与名贵腕表，是针对电诈犯罪团伙“黑钱置业、黑钱购置奢侈品”模式的打击。跨国电诈团伙往往将非法所得，通过在海外购置豪宅、名表、豪车等实物资产实现洗白藏匿。

韩岳钢表示，该案体现跨国联合资产追缴的办案逻辑：先通过制裁锁定核心资金管理人员，再追查资金流向对应的不动产、贵重实物资产。李添作为美方认定的实际财务主管，掌握团伙资金链路，其名下资产冻结，有利于进一步回溯资金链条，挖掘更多涉案资产线索。

韩岳钢谈到，东南亚跨国网络诈骗犯罪集团普遍利用多国法律差异，把赃款分散配置在不同国家的房产、奢侈品、加密资产当中，资产追缴难度大。美英、新加坡、中国香港等多地已经陆续开展资产查扣工作，但完整追赃仍需要多国执法机关持续情报共享、司法协作。后续市场将持续关注英国对这批冻结资产的甄别、处置流程，以及更多涉案资金线索的披露。

编辑：周亦帆