骗子假冒淡马锡太白投资 中国上千人被诈取近1亿新元

中国近期出现不法分子冒用淡马锡控股旗下投资公司“太白投资”名义，在中国进行诈骗，涉及款项预计达5亿人民币（约9000万新元）。针对此事，淡马锡控股（Temasek Holdings）澄清，上述行为与公司无关。它也提醒投资者，与声称代表淡马锡或与淡马锡有关联的人进行交易时，务必采取必要步骤核实对方身份及授权权限。《联合早报》近期收到多名中国读者的电邮，称说他们在一家新加坡注册的投资公司“太白投资股份有限公司”（Taibai Investment Co. Ltd）投资，并通过该公司平台太白App购买了多个财富管理和投资产品。

【团队长机制＋红花争霸赛 诈骗网络迅速扩张】安徽池州人王英（32岁）今年3月接触“太白APP”，她的团队长是住家附近一家水果店的老板。她告诉本报，“就是因为知根知底，所以当时一点都没有怀疑”。

在熟人效应之下，王英所在的住宅小区共有约50人受骗，涉及金额达1700万元（人民币，下同，305万新元）。记者通过受害者得知，宁夏自治区有较多人上当，其中宁夏中卫市的受害者估计有逾285人。

受害者也告诉本报记者，作为投资者与京商会桥梁的团队长，不少是大龄单身女性或单亲母亲。与她们对接的京商会上级往往是相貌帅气的男性，有的甚至与上级发展出网上恋情。诈骗团伙先以“杀猪盘”诱骗她们入局，再以她们为中心发展熟人网络。

【“真太白”“假太白”真假不辨 中国受害者陷诈骗案痛失全副身家】李青香（38岁）赌上全部身家，还借了网贷，投进“太白APP”，结果一周前全部化为泡影。自今年3月起，李青香先后向“太白APP”投入总计37万元（人民币，下同，6万6472新元）。直到平台4月30日突然关闭、投资群迅速解散，她才惊觉自己被骗了。李青香在中国宁夏经营一家小型理疗店，丈夫是建筑工人，育有两个女儿。她告诉《联合早报》，如果被骗的钱追不回来，夫妻俩只好卖房还债。

这起以高额利息为诱饵的金融诈骗案波及中国多地，被骗总金额预计高达5亿元。多名受访受害者透露，他们坠入骗局的其中一个原因，是相信了太白投资的新加坡背景。