48小时蒸发130亿元！“DGCX鑫慷嘉”爆雷 200万投资者血本无归

【纵横网-izongheng.net】近日，冒用“迪拜黄金与商品交易所（DGCX）”名义的理财平台“DGCX鑫慷嘉”突然爆雷，约200万名投资者无法提现，涉案金额高达人民币130亿元（约合18.1亿美元）。该平台宣称系DGCX在华官方分部，并以美元稳定币USDT结算。法律人士指出，稳定币的使用显著增加了案件侦破和投资者维权的难度。

“鑫慷嘉”以“迪拜石油”“大数据”“USDT高收益”等概念为包装，仅用一年便吸引会员200万。6月25日平台出现提现困难，26日系统全面瘫痪。网传的群聊截图显示，创办人黄鑫声称“已在国外”，随后平台彻底停摆。

财新网援引北京大成律师事务所高级合伙人肖飒的分析指出，该案具备典型传销与庞氏骗局特征，以USDT结算至少带来三大难题：

1. 资金流向分散：大量资金经海量虚拟钱包地址流转，难以锁定实际控制人；

2. 链上追踪困难：去中心化网络缺乏中心节点，现有技术难以实时、精准追踪；

3. 国际协作复杂：稳定币法律属性尚无定论，跨境司法协助程序冗长。

事实上，监管部门早已预警。2023年10月至2024年6月，四川珙县、湖南省委金融办、桃江县公安局等多地先后发文提示风险。珙县通报指出，“DGCX鑫慷嘉数据”前身为“中国石油”平台，2023年5月启动，9月10日迁移数据并更名，服务器设在美国。用户通过App跟随“老师”押注行情涨跌，号称日收益1%，实则后台可随意操控数据，涉嫌欺诈。

北京商报记者调查发现，平台以“直推奖励”“团队佣金”发展下线，共设9级。最高级“司令员”每拉一人得150 USDT，最低级“班长”仅得10 USDT。

爆雷后，平台方谎称因“偷税漏税”导致账户冻结，要求用户先缴10%“补税款”并支付50%提现手续费，实为最后一次“收割”。黄鑫在群聊中留言：“你们的财富与智商不匹配，我只是帮你们调整一下。”

工商信息显示，运营主体“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”成立于2021年3月，注册资本3000万元，实缴为零。原股东黄鑫、邵馨慷、王彦嘉已于2024年4月悉数退出，法定代表人变更为刘海亮。

值得注意的是，DGCX早在4月8日就发布声明称，其在中国未设任何合作或关联机构。