375名女主播被指诈骗背后

深圳一家交友软件公司被黑龙江省鸡西市鸡东警方“跨省”一锅端，公司高管与涉案的375名女主播分别被起诉。6月17日，公司高管案召开庭前会议，涉案资金达9000余万元。

据悉，共有375名女主播被另案处理，200多名女主播分别被鸡西市9家法院判刑。按照规定，被查封的涉案资金应悉数返还受害者。根据当地多个办案机关发布的公告，受害者可以到办案机关申请资金返还，公告还强调，一年期满后若无人认领将依法上缴国库。

但公告既没有公示涉案的76款社交软件名称，也没有公示受害人名单。目前，上述通知的“资金返还期限”已不足一月。这也意味着如果无人认领，上述资金将被当地充进“国库”。

公司高管的律师向鸡东县法院提出申请，要求检察院公布追缴的女主播的财物，以及返还受害人的财物数量。此外，一些被害人近日了解到财产返还信息，将委托律师前往鸡西领取钱款。

事实上，对于“诈骗”的指控，涉案公司与律师均不认可，经律师核实，单独公司高管诈骗案中，受害人就有160余人，涉案金额数千万元，而检察机关没有提出任何一名受害人被返还财产。

跨省抓捕的“诈骗”案

对于此案，当地办案机关曾主动向社会公布，2022年底，陆续有媒体报道。

报道显示，鸡西市办案机关在2022年8月发现此案，并掌握了公司负责人尹某宽等人的情况以及公司资金流动情况；2022年12月12日，当地办案机关开始立案。案件被称为12·12专案。

据了解，鸡西市办案机关之所以管辖该案，是因为鸡西市恒山区居民宗某的报案。

材料显示，2022年8月1日，58岁的宗某注册了“陌情”APP，多次主动与三十岁左右的女用户聊天。其中与部分女用户打招呼后，就直接询问女用户“你能和我开房吗？”

材料显示，期间宗某多次主动向5名女用户赠送礼物，折合人民币2万余元。

值得一提的是，宗某仅于8月1日至8月10日期间使用该平台，却在时隔三个月后的2022年12月9日到办案机关报案，称其遭遇诈骗。

2023年2月11日，陌情APP所属的深圳某科技公司（以下简称“某公司”）法定代表人尹某宽、运营部主管应某以及提供软件原代码的深圳某科技集团（以下简称“某集团”）法定代表人徐某发被鸡东县办案机关拘留，同时被抓的还包括某公司的首席执行官张某萍。

同年3月16日，尹某宽、应某、徐某发以涉嫌诈骗罪被批准逮捕，5月11日，张某萍也因涉嫌诈骗被捕。被抓到鸡西市的，除了尹某宽等人外，还包括数百名在公司平台上注册的女主播。

起诉书指控，尹某宽与徐某发二人共谋，通过推广、运营徐某发提供原代码的“同城约会系”社交软件骗取男用户钱财。尹某宽利用多家空头公司上架包含“同城约会”APP、“吱呀”APP、“蜜多多”APP等共76款社交软件。

尹某宽等公司高管的起诉内容与女主播判决的内容基本一致。只是将女主播的数量进行了统计，为375名，并对被害人进行了统计，为160余人。

“陌情”APP包含在76款社交软件内。

公诉机关认为，为推广“同城约会”“蜜多多”等APP，该公司作为平台公司，通过两种方式招募女主播，一是通过与女主播公会合作，由公会招募女主播，公会对女主播指导、管理；二是通过公司在各大网站上架推广的APP，吸引女性用户注册账号，通过推送赚钱公告，对女主播进行指导、管理，推送男性用户利于诈骗男用户。

对于上述指控，公司高管以及律师并不认可。尹某宽律师提出，公司作为平台，一直在严格打击涉黄涉骗行为，在公司平台上注册的女主播有200多万名，即使个别女主播有涉骗行为，也与平台无关。

起诉书显示，何某等共计 337名女主播与平台共诈骗男性被害人人民币 87750564.05元；徐某发非法获利人民币464400元。

另外，张某萍非法获利人民币 1374301.6元；应某非法获利人民币 465658.79元。案发后办案机关扣押徐某发464400元、扣押张某萍 550000元、扣押尹某宽3800000元、查封尹某宽三处位于深圳市的房产。

2025年3月31日，检察机关出具的变更起诉决定书显示，原认定337名女主播变更为375名女主播，诈骗金额由87750564.05元变为91116774.46元，原认定被害人143人变更为162人。

被抓的多名高管不断喊冤，律师则认为，不仅被抓的几名高管不构成犯罪，100多份聊天记录中也仅有几名女主播涉嫌诈骗。

“蹊跷”的返还公告

2024年下半年开始，鸡东办案机关、虎林办案机关、滴道办案机关、密山市办案机关以及恒山办案机关等陆续发布内容几乎一致的“资金返还公告”。

公告称，办案机关成功侦破“2022•12•12”电信网络诈骗案，现被害人资金返还工作予以公告，请案件相关被害人在公告发布之日起一年内，到办案机关提交资金返还申请，审核通过后按照该案件资金返还比例依法返还。经公告通知期满，无人认领的，将依法上缴国库。

值得一提的是，在通知中，具体受骗金额和受骗人名单并未公布。

截至目前，该资金返还公告时限已不满一月。根据法律规定，判决返还被害人的涉案财物，应当由办案单位（扣押机关）通知被害人认领；无人认领的，应当公告通知；公告满一年无人认领的，应当上缴国库；上缴国库后有人认领，经查证属实的，应当申请退库予以返还；原物已经拍卖、变卖的，应当返还价款。

律师发现了这份公告的反常：公告既没有公示涉案的76款社交软件，也没有公示受害人名单。据卷宗显示，本案有一百多名被害人做了笔录，尽管办案机关掌握着这些被害人的联系方式，却并没有与被害人联系。

“根据法律规定，追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。退赔是尹某宽量刑的重要条件，法院不公开本案被害人名单及其被骗的具体金额，会导致尹某宽无从退赔，量刑也将无据可依。”律师曾向个别被害人询问资金返还情况，均表示没有收到任何资金返还通知。

今年6月，尹某宽诈骗案的庭前会议在鸡东县人民法院召开。尹某宽的律师向鸡东县法院提出申请，要求公布追缴了女主播多少财产，有没有被害人领取钱款。

管辖权争议

除了资金返还程序争议，律师还曾提出管辖异议，申请将该案件移送至深圳市中级人民法院管辖。

在多份辩护意见与相关材料中，公司遭遇“趋利性执法”一词多次出现。相关材料显示，辩护人认为本案立案的基础“宗某被骗案”无犯罪事实。宗某使用软件期间多次主动与女性用户聊天，一旦认为女用户存在与其开房的可能性，就会在短时间内主动赠送大量礼物，发送联系方式、急切要求女用户与其线下见面，发生性关系，根本不存在女用户引诱宗某充值并诈骗宗某的情形。

根据国家有关“跨省涉企犯罪案件管辖规定”第一条，犯罪地涉及多个省份的涉企案件，由主要犯罪地办案机关管辖，并层报省级办案机关业务主管部门备案。主要犯罪地是指企业犯罪活动组织、策划地或者主要犯罪活动实施地。犯罪地分散、主要犯罪地不明确，特别是受害人为不特定人员或者参与人数众多的网络犯罪，由企业所在地办案机关管辖。因此，律师认为该案应移交深圳市中级人民法院管辖。

来源：法度Law